（原标题：第十三届董事会第十六次会议决议公告）小麦策略
德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会第十六次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名郭晓鹏先生、张甫先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人小麦策略，该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
审议《关于调整董事薪酬方案的议案》，根据公司实际情况及未来发展规划，拟调整董事薪酬方案，具体为：董事长年薪标准为100万元/年（税前），独立董事津贴为7500元/月（税前），外部董事津贴为5000元/月（税前）。此议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于补选第十三届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选朱明先生为战略委员会委员，任期与第十三届董事会一致，战略委员会由丁立国先生任主任委员，委员包括刘志强先生、朱明先生。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》小麦策略，同意于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载的相关公告。
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